Újabb fordulatot vett Magyarország legnagyobb kriptovaluta-csalási ügye

Hat gyanúsított a Samandriel Group Kft. ügyében

Hatra nőtt a gyanúsítottak száma Magyarország egyik legnagyobb kriptovaluta-csalási ügyében, amelyben a Samandriel Group Kft. nevű cég áll a középpontban. A vállalkozás kriptovaluta-befektetésnek álcázott piramisjátékot működtetett, irreális, akár évi 110 ezer százalékos hozamot ígérve a befektetőknek. A cég szlogenje – „Bízza ránk kriptóját! Velünk csak jól járhat” – sokakat megtévesztett, akik jelentős összegeket veszítettek el.

A nyomozás során kiderült, hogy a cég nem rendelkezett engedélyekkel pénzügyi tevékenység végzésére, és az ígért kereskedőrobot-program sem létezett. A gyanúsítottak között három nő továbbra is nyomkövetővel él lakhelyelhagyási tilalom alatt, míg a két újonnan azonosított személy szabadlábon védekezhet. Az ügyben eddig több száz károsultat azonosítottak, akik közül sokan minden megtakarításukat elvesztették.

A csalás mértéke és módszerei

A Samandriel Group Kft. 2021 óta működött, és több ezer ügyfelet csábított mesés hozamokkal. Az ügyfelek által befizetett összegeket azonban nem fektették be, hanem saját céljaikra használták fel. Egyes károsultak szerint a cég vezetői fényűző életmódot folytattak, miközben az ügyfelek többsége még a tőkéjét sem kapta vissza.

Az eddigi adatok szerint a cég tranzakcióinak összértéke meghaladta a 100 millió forintot. A nyomozók szerint az illegális tevékenységek során tisztára mosott pénzek is jelentős összegeket tettek ki. A csalásban érintett személyek között volt olyan is, aki korábban politikai-üzleti körökben mozgott.

A nyomozás jelenlegi állása

A Fővárosi Főügyészség megerősítette, hogy a bíróság márciusig meghosszabbította három gyanúsított bűnügyi felügyeletét. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy részleteit, és várhatóan további érintettek is előkerülhetnek. A károsultak kártérítési igényei egyelőre bizonytalanok, mivel a cég vagyonának jelentős része eltűnt vagy más országokba került át.

Tájékoztatás - Mindennapok Mozaikja

A Mindennapok Mozaikja oldalon található információk és elemzések a szerzők személyes véleményét tükrözik. Az itt megjelenő írások és cikkek nem minősülnek a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2) bekezdésének 8. pontja szerinti befektetési elemzésnek, illetve a 9. pont szerinti befektetési tanácsadásnak. Bármely befektetési döntés meghozatalakor az adott befektetés megfelelőségét kizárólag az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Minden befektetési döntés előtt javasoljuk, hogy tájékozódjon alaposan és több forrásból, valamint szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

Az oldalon megjelenő esetleges hibákból vagy téves információkból eredő anyagi károkért a Mindennapok Mozaikja felelősséget nem vállal.

További érdekességek